RD entre países prioritarios en prevención de lavado de activos
La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) afirma que República Dominicana se está posicionado entre los países con mayores controles en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Solo en 2022, la banca dominicana realizó inversiones por RD$1,800 millones en recursos tecnológicos y capacitación del personal para descartar riesgos. Durante una entrevista, Lidia Ureña, […]