La policía de España desarticuló ayer una red dedicada a sacar y blanquear millones de euros de esa nación.
De acuerdo a una publicación del diario El País, las autoridades localizaron cuentas bancarias, de esa mafia, en Turquía, Hungría, Países Bajos, República Dominicana, Catar, entre otros países.
Aunque no se mencionan los nombres de los vinculados a esta red, la publicación habla de dos ciudadanos chinos, que fueron arrestados cuando fueron a reclamar un carro robado, además de otra persona que se presume era de la misma nacionalidad y quien es señalado como el jefe de la organización.
Este hombre fue arrestado en febrero, cuando regresaba a España de un viaje proveniente de República Dominicana “porque le caducaba el permiso de residencia”.
“La vuelta coincidió además con las celebraciones de año nuevo chino, lo que permitió a los agentes verlo en algunas celebraciones familiares en restaurantes, algo poco habitual en un hombre que apenas salía de una casa que compartía con otros compatriotas y desde la que gestionaba una multinacional del blanqueo”, dice el diario El País.
La red completa estaba compuesta por otras 10 personas, quienes han sido detenidas.
De acuerdo a El País, en una ocasión, no especificada, los policías determinaron que la organización mafiosa llenó un vuelo con destino República Dominicana con 260 mulas, a quienes les pagaron para traer el dinero.
La investigación, que llevaba un periodo de tres años a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), relata estas personas identificadas como “soldados” recibían un documento con directrices muy claras sobre cómo debían comportarse y qué tenían que decir en caso de que las autoridades policiales les hicieran preguntas en el aeropuerto.
Las pesquisas han podido identificar más de 200 personas, desde los soldados, hasta los mandamases.
“Funcionaban como una multinacional que ofrecía sus servicios a otras organizaciones a cambio de comisiones, que eran distintas dependiendo de la actividad de la que proviniese el dinero que había que blanquear. Si era simplemente fraude, era menor; si por ejemplo era de trata, era mayor”, explicó al medio la brigada de investigación de blanqueo de capitales y anticorrupción de la UDEF.
Solo en 2023 los agentes les intervinieron más de 2,6 millones de euros en seis inspecciones a los equipajes y a los coches que usaban para el transporte.
De acuerdo a los investigadores la cantidad de dinero que la organización logró mover no se puede determinar.
“Traían a ciudadanos chinos en periodos de tres meses, en los que viajaban sin parar con maletas y luego volvían a su país o eran enviados a otros en los que la organización tuviera necesidades”, dice el diario.
La cúspide del grupo la componían los llamados “hermanos mayores”, entre los que destacaba un informático de 36 años y su pareja, que llegaron a España en 2022 como empleados domésticos, según consta en su documentación de extranjería. El núcleo duro lo componían también un jefe de seguridad, uno de logística, uno de recolección y otro. El único español, era el que gestionaba los alquileres para alojar a los miembros de la organización.
Mujer reportó robo de auto
La desarticulación del grupo fue posible gracias a una llamada de una mujer quien reportó el robo de un vehículo en la comunidad de Toledo. Al llegar a Leganés, en Madrid, una patrulla logró interceptarlo y detener a los ladrones. En el lugar se presentan a los pocos minutos dos hombres chinos ansiosos por recuperar su vehículo. Pero, ante la extrañeza de la situación, la policía analiza a fondo el vehículo y descubre que está caleteado, es decir, que tiene compartimentos ocultos para esconder cosas. En este caso, 70,000 euros perfectamente empaquetados.
Además del dinero en una propiedad, la Policía de España hallaron una plantación de marihuana en un chalet de Chinchón que registraron y en el que vivían algunos de ellos..
